八百万列伊的流入不是终点,而是导火索。
马亮站在陆轩办公室的投影幕前,指尖划过塞浦路斯银行账户的交易时间轴。那笔资金在到账后并未分散流转,反而在三天内完成了一次闭环回流——通过三家中标公司的关联企业,最终以“咨询服务费”的名义,重新汇入马耳他律师事务所旗下的离岸基金。路径精密,滴水不漏。
“他们不怕查。”陆轩坐在桌后,声音平静,“所以才敢用这么复杂的结构。这不是为了隐藏,是为了展示——展示他们有这个能力。”
马亮点头:“我已经调出那家律师事务所近三年经手的全部注册案。三家中标公司的法务代理人均由同一人签署文件,代号‘C-7’。此人专攻东欧市场壳公司设立,服务对象清一色为日本资本背景企业。”
陆轩起身,走到投影前,目光落在资金回流的终点。“把C-7的所有客户名单列出来,按时间排序。”他顿了顿,“重点看有没有和冷链、仓储、跨境运输相关的项目。”
十分钟后,名单生成。陆轩的目光停在一条记录上:**2023年9月,罗马尼亚布加勒斯特,‘极寒物流中心’项目,注册公司‘北欧温控集团’,资金来源:东京大和金融控股**。
“大和金融?”马亮皱眉,“这个名字我们在查塞浦路斯账户时见过。”
“不是见过。”陆轩声音低沉,“它是那笔八百万列伊的信用担保方。一家注册在东京的金融控股公司,表面为民企,但其五位董事中有三人曾长期担任‘关东联合会’旗下企业的财务顾问。其中一人,三年前代表大和金融,向布加勒斯特市政府提交过一份冷链物流园区的可行性报告——地点,就在我们计划建设冷链仓的同一地块。”
马亮瞳孔微缩:“他们早就在布局。”
“不是布局。”陆轩摇头,“是狙击。政策刚松动,招标刚启动,他们就用空壳公司围标,用离岸资金输血,用专业团队操盘。这不是商业竞争,是战争。”
他转身,打开保险柜,取出一枚黑色U盘,插入电脑。屏幕上跳出加密文件夹,标题为“布加勒斯特-资金异常-初查”。他双击打开,调出那张模糊的会议照片——三名男子围坐,其中一人手中拿着印有樊星阁标志的文件。
“这个人。”陆轩放大画面,指向手持文件的男子,“查到了吗?”
“查到了。”马亮调出一份档案,“山本组前法律顾问,姓佐藤,名修一。2021年因涉嫌洗钱被东京地检通缉,后潜逃至欧洲,近两年频繁出现在东欧多国的黑市资本运作中。他在2022年曾代表大和金融,参与过保加利亚一处港口物流项目的股权收购。”
陆轩盯着照片中人的脸,眼神渐冷。“他出现在布加勒斯特的地下会所,手里拿着我们的文件。不是巧合,是情报泄露。他们知道我们要来,也知道我们的底牌。”
马亮沉默片刻:“要不要顺着他查下去?比如他现在的落脚点、联络人、资金渠道?”
“不。”陆轩关闭照片,“我们现在动他,只会打草惊蛇。我们要查的不是一个人,而是一条链——资金链、人事链、指挥链。只有三线合一,才能确认背后是谁在操控。”
他拨通内线:“张涛,来我办公室。带上你在物流论坛上收集的所有参会企业资料。”
十分钟后,张涛推门而入,手里拿着一份纸质报告。“三家中标公司都派了代表参会,但全程沉默。倒是那个叫‘极寒物流’的技术总监,主动和几个本地运输公司接触,提出‘联合运营’方案。”
“技术总监?”陆轩问,“叫什么名字?”
“田中健司。”张涛翻开资料,“原日本‘东海冷链’驻法兰克福分部工程师,两年前离职,此后行踪不明。签证记录显示,他过去二十四个月中,每月都会入境罗马尼亚,停留三到五天,住宿地点全部登记在布加勒斯特市中心一栋写字楼的附属公寓——那栋楼的产权,属于山本一郎名下的‘樱花地产’。”
陆轩眼神一凝。
“我让线人接触了运输工会的培训主管。”马亮接过话,“三家公司的司机和技术人员,虽然分属不同公司,但接受了同一场入职培训。讲师正是田中健司。培训内容不仅包括车辆操作,还包括‘应对突击检查’‘规避税务稽查’‘与监管人员周旋的话术’——这不是物流企业该教的,是黑帮培训。”
陆轩走到白板前,拿起记号笔,开始绘制关系图。
左侧,写下“大和金融控股”;右侧,写下“田中健司”;中间,写下“三家中标公司”。三条线分别从左、右两端指向中间,最终交汇于一点。
“资金来自日本黑帮关联企业,技术团队由山本一郎体系下的前雇员操控,法律顾问是通缉犯,注册路径统一,培训内容一致。”他放下笔,“这不是巧合,是系统性行动。有人不想我们进入布加勒斯特,更不想我们成功。”
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