谋系列 第98章 比特币的流向

赵永南的指尖在轨迹球上划过，屏幕上的比特币交易图谱随着他的操作不断放大、展开、重构，像一幅用光和暗码编织的星图。那些代表比特币流动的线条，纤细、密集，在无数个代表匿名钱包地址的节点间疯狂穿梭、分裂、重组，最终汇入深不可测的“混币池”——那是加密货币世界中最难以追踪的暗流，专门为掩盖资金流向而存在。

“从李浩那里溯源的资金，流入了我们标记的‘钱包A’。”赵永南的声音在安静的办公室内响起，带着技术专家特有的冷静和专注，“但‘钱包A’只是整个资金网络的一个枢纽，一个精心设计的‘洗钱’中间站。真正的源头，以及大部分资金最终的归宿，都隐藏得更深。”

他调出另一组更复杂的图谱，上面标注着数十个相互关联的匿名钱包。“‘钱包A’接收来自至少八个不同上游钱包的资金，这些上游钱包同样经过多轮混币。其中三个上游钱包，在最近半年内，有规律地接收到来自某个特定交易所的大额转入。而这个交易所……”他放大其中一个数据节点，“是一家注册在海外离岸金融中心、以对客户身份验证宽松（甚至可以说是形同虚设）而臭名昭着的平台。很多涉及暗网交易、勒索软件赎金、以及其他非法活动的资金，都喜欢用它作为进出通道。”

吕凯和陈敏紧盯着屏幕，那些冰冷的代码和数字背后，是“净罪者”庞大而隐秘的财政网络。他不仅用比特币支付李浩这样的“临时工”，他还有更稳定、更大规模的资金来源。

“能追踪到这个交易所的转入源头吗？哪怕是法币入口？”吕凯问。加密货币虽然匿名，但要将法币（如人民币、美元）兑换成比特币，通常需要经过受监管的交易所，那里有身份验证（KYC）要求，是可能的突破口。

“很难。”赵永南摇头，“这家交易所的‘宽松’是全方位的。他们允许用户通过多种匿名方式存入法币，比如购买不记名的预付卡充值、通过第三方支付商（同样监管薄弱）转账、甚至接受其他加密货币的跨链兑换。我们尝试联系该交易所索取这些转入记录对应的用户信息，对方以‘保护用户**’和‘注册地法律不要求’为由，礼貌而坚决地拒绝了。国际协作需要时间，而且很可能没有结果。”

资金流入的源头被巧妙地遮蔽了。这暗示“净罪者”要么本身拥有匿名获取大量法币的渠道（比如其他非法收入），要么有具备国际金融操作能力的同伙或赞助者。

“那么流出的方向呢？”陈敏更关心资金被用在了哪里，“除了支付给李浩和购买装备，还有没有其他去向？尤其是大额、异常的支出？”

“有，而且很值得注意。”赵永南切换画面，指向“钱包A”流出的几条主要分支，“除了我们之前发现的，流向李浩支付渠道、装备购买、以及那个海外慈善机构的捐款之外，还有两条稳定的、周期性的资金流出路径。”

他放大第一条路径：“这条路径，资金被转入另一个匿名钱包（标记为‘钱包B’），然后‘钱包B’会定期、定额地向遍布全球的另外十几个小型匿名钱包进行分发。这些接收钱包的活动模式很相似：接收资金后，很快就在各个电子商务网站、在线服务提供商、甚至是一些支持加密货币支付的实体店进行小额消费，购买物品从食品、日用品到虚拟服务、软件授权等等，非常琐碎，目的显然是进一步混淆资金用途和最终受益人。但将这些分散的消费模式进行大数据聚合分析后，”赵永南调出一份消费热点图，“我们发现，这些消费在地理位置上呈现出一定的集中性，虽然使用了代理IP，但物流地址和部分需要实名认证服务的间接信息显示，其中一部分消费很可能发生在国内，尤其是我市及周边几个城市。这很像是在为某个分布式的、需要日常运营的‘组织’或‘网络’提供经费。”

为某个“组织”或“网络”提供经费？吕凯心中一沉。这印证了“演员不只一个”的推测。“净罪者”可能不是独自行动，他背后可能有一个小型的、分布式的支持网络或同谋团体。这些人或许不直接参与核心犯罪，但提供信息、后勤、掩护，或者仅仅是理念上的支持，并由“净罪者”通过比特币匿名支付报酬或经费。

“第二条路径呢？”吕凯追问。

赵永南深吸一口气，指向另一条流向，这条流向的末端指向一个不同的方向：“这条路径，资金从‘钱包A’流出后，经过的混币层级更深，最终……流入了暗网深处。”

他调出一个阴暗的界面截图，那是通过特殊技术手段捕捉到的、转瞬即逝的暗网页面残影。“部分资金流向了几个知名的暗网市场，用于购买高敏感度的数据——包括一些被黑客窃取的个人信息数据库、企业内部通讯录、甚至是一些政府机构非公开的文档片段。还有一部分，流向了某些提供‘渗透测试’、‘漏洞利用工具’、甚至‘定制恶意软件’服务的匿名供应商。购买记录显示，对方对网络安全、社会工程学、以及高级持续威胁（APT）相关的工具和技术非常感兴趣。”

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