会议的精神,如同一声发令枪响。
一个小时后,银监会和证监会的联合工作组就进驻了梦想集团总部。
没有提前通知,没有缓冲时间。
上午十点整,三辆黑色公务车驶入梦想集团大楼前坪。
十五名工作人员鱼贯而出,为首的是一名五十多岁、表情严肃的中年人。
银监会稽查局局长周正。
“杨远清同志在吗?”周正走进大堂,亮出证件。
“我们是银监会、证监会联合调查组。关于梦想集团与薛氏集团违规资金往来问题,需要进行现场核查。”
前台小姑娘吓得脸色发白,慌忙拨通行政办公室的电话。
三分钟后,杨远清匆匆下楼,脸上挤出的笑容:“周局长,什么风把您吹来了?有事打个电话,我过去汇报就行,何必劳您亲自跑一趟。”
“不必客气。”周正面无表情,“根据上级指示,需要对梦想集团近期的资金流向进行核查,请配合我们的工作。”
他挥了挥手,身后的工作人员立即分成三组。
一组直奔财务部,一组前往法务部,还有一组跟着周正,直接上了董事长办公室。
整个梦想集团,瞬间进入“战时状态”。
财务部的所有账目被查封,电脑硬盘被复制,保险柜被打开。
法务部的合同文件被逐一审阅,重点是那份与薛家签署的资产收购协议。
而董事长办公室里,周正坐在杨远清对面,面前摊开一份文件。
“杨董,”周正的声音很平静,“关于梦想集团向薛氏集团支付的五亿供应链预付款,请杨董解释一下,这笔资金的交易背景是什么?”
杨远清深吸了一口气,强作镇定:“周局长,这五亿是按照正常商业合同支付的预付款,用于收购薛家旗下的相关资产。相关合同我们已经提交给监管部门……”
“合同我看过了。”周正打断他,“这份合同的签署日期是上周三。但根据我们的调查,上周三薛氏集团已经被立案调查。”
他抬起头,盯着杨远清:“在这种情况下,梦想集团依然决定支付五亿预付款。杨董,你不觉得这个决策有些……不合适吗?”
“商业决策,有时候需要冒一些风险。”杨远清试图解释,“薛家的资产确实是优质资产,这个机会千载难逢……”
“机会?”周正笑了,“杨董,你真的认为这是一次商业机会吗?”
他从公文包里拿出另一份文件,那是一份清晰的银行资金流向追踪报告。
“根据我们调取的完整支付链条显示,”周正的手指指着报告,“这笔五亿元资金,从梦想集团账户转出后,并没有如合同约定直接转入薛氏集团的对公监管账户。”
“其中,有相当一部分款项,在极短时间内,通过数个壳公司层层流转,最终试图转入一个境外私人账户。该账户的登记持有人,是薛兆丰。”
“杨董,”周正顿了顿,“既然你坚称这是一笔基于真实资产收购的商业预付款,那么请问,支付名目为什么是供应链预付款?”
“对应的采购合同、货物交割单据、物流凭证等材料一样都没有?而且资金最终流向指向私人账户,而非交易的公司账户?”
他合上文件,声音陡然严厉:
“杨远清同志,作为上市公司负责人,你应该很清楚,帮助经营异常公司逃避债务或税收,通过虚构交易、转移资产等行为,不仅严重违反上市公司监管规定,而且涉嫌违反《商业银行法》、《证券法》等相关条款。”
杨远清的脸色瞬间变得惨白。
他知道,要出事了。
如果杨远清老老实实通过正规的资金审批流程,将款项以明确的“资产收购款”名义打入薛氏集团的对公账户,即便后续资产无法过户,至少在程序上还能辩解为“商业判断失误”。
坏就坏在。
前期为了能以更低的价格收购薛家优质资产,杨远清和杨静怡同意将其中一部分资金,通过特殊渠道打入薛家指定的海外账号。
而杨远清为了绕开董事会资金审批,采取供应链预付款、多账号支付的形式支付了这笔款项。
所以就造成了,这笔钱,成了缺乏真实交易背景的违规利益输送。
是典型的违规向高风险关联企业提供资金转移支持的行为。
梦想集团总部的资金池账户、薛家名下几个仍在苟延残喘的主要公司账户,凡是与这笔五亿资金流向沾边的,悉数被依法予以冻结。
相关部门正式向梦想集团下发“责令改正通知书”,要求其限期剥离与薛家的所有关联,说明情况,并接受进一步调查。
消息如同插上了翅膀,迅速传开了。
资本市场是最敏感的。
就在梦想集团部分账户被冻结的当天下午。
原本平稳爬升的梦想集团股价,像是被猛然抽掉了基石,断崖式下跌!
抛盘汹涌而出,买盘瞬间蒸发。
港股交易所的大屏幕上,那条代表梦想集团股价的曲线,划出了一道近乎垂直向下的、令人心悸的轨迹。
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