罪案素描 第160章 暗流核心

“鼎鑫投资”这个名字如同一块投入平静湖面的巨石，在“8.15”专案组内部激起了巨大的波澜。支队长老李在接到林枫汇报后，立刻启动了最高级别的应急响应程序。

深夜的经侦支队灯火通明，如同白昼。技术侦查办公室内，键盘敲击声如同疾风骤雨。网安部门的同事接到指令，第一时间对“鼎鑫投资”进行了全方位的数字画像扫描。

“查到了！”一名技术民警盯着屏幕，语速飞快，“‘鼎鑫投资咨询有限公司’，注册地就在本市高新区，注册资本一个亿，法人代表叫赵鼎，看上去很干净。但是……”他切换画面，调出复杂的股权结构图，“它的控股股东是一家注册在维京群岛的离岸公司，层层穿透下去，最终受益人不明！”

“典型的幽灵公司架构。”林枫站在一旁，看着屏幕上那错综复杂的股权关系，眼神锐利。这种架构就是为了掩盖真实控制人，是洗钱和非法资金转移的常用伎俩。

“资金流方面，”另一名负责金融数据分析的同事接话，“我们紧急调取了‘鼎鑫投资’名下所有已知账户的近半年流水。表面上看，业务量不大，主要以小额理财和项目投资为主。但是……”他放大了几个特定时间段的交易记录，“发现了几笔异常。看这里，三个月前，有一笔五百万的资金，从‘迅达物流’的一个关联账户转入‘鼎鑫投资’的一个对公账户，备注是‘项目预付款’。两天后，这笔钱被分成了十几笔，通过复杂的境内划转，最终汇往了……东南亚某国的几个贸易公司账户，而这些贸易公司，与国际反洗钱组织标记的可疑账户存在关联！”

五百万！时间点与王莉提到的“转错账”事件接近！这很可能就是王莉那笔错误转账被退回后，对方为了弥补“漏洞”，进行的一次测试性操作，或者本身就是计划内的一笔洗钱款项！

“还有，”数据分析员继续道，“我们比对了‘星海贸易’、‘金辰建材’、‘博雅文化’三家公司流向‘迅达物流’的资金总量，与‘迅达物流’流向已知下游账户的总额，存在一个不小的缺口。这个缺口，在时间线上，与‘鼎鑫投资’账户接收来自不明来源（非上述三家公司直接转账）的资金峰值高度吻合！”

所有的线索，如同散落的珍珠，被“鼎鑫投资”这根线串了起来！

它不仅仅是王莉意外暴露的一个名字，它极有可能就是整个洗钱网络真正的“心脏”！负责接收来自不同渠道（包括但不限于“星海”等三家公司通过“迅达物流”中转来的资金，以及其他未知非法收入）的巨额黑钱，进行汇总、混淆，然后通过更隐蔽、更国际化的渠道，将资金“洗白”并转移至境外！

“立刻向局领导汇报，申请对‘鼎鑫投资’及其法人赵鼎，以及所有关联账户、关联人员，实施全面监控和侦查！同时，协调央行反洗钱部门、海关、税务，对所有与‘鼎鑫投资’及赵鼎有关的跨境资金流动、进出口贸易进行重点核查！”老李当机立断，下达了一连串指令。

命令迅速被传达下去。一张针对“鼎鑫投资”和赵鼎的无形监控网，在夜色中悄然张开。

林枫没有休息，他加入了针对赵鼎的背景调查小组。赵鼎，男，四十五岁，海归金融硕士，表面上是成功的企业家，经常出席各种财经论坛，形象光鲜。但深入挖掘下去，发现他早年曾在几家有外资背景的投行工作，接触过大量复杂的金融衍生品和跨境资本运作，人脉关系复杂。他的公司虽然业务量看似不大，但利润率高得有些不正常。

“这个人很懂金融规则，也很懂如何利用规则漏洞。”林枫看着赵鼎的资料，对身边的同事说，“他选择将公司设在高新区，很可能就是看中了那里相对宽松的创新企业扶持政策和金融试点环境，便于他进行某些灰色操作。”

第二天上午，对赵鼎的实时监控反馈回来信息。监控显示，赵鼎在得知“星海贸易”王莉被警方带走调查后（消息显然已经泄露），表现得异常镇定，依旧按计划出席了上午的一个商业活动，但在活动间隙，他避开人群，用一部未登记在他本人名下的加密卫星电话，进行了一次短暂的通话。

“通话内容无法截获，但信号源定位在公海区域。”技术侦查人员报告。

公海卫星电话！这进一步印证了赵鼎及其背后团伙的谨慎和专业，他们拥有规避常规监控的手段。

“他在向外报信，或者寻求指示。”林枫判断，“我们必须加快节奏，防止他们断尾求生，转移或销毁证据。”

下午，海关方面传来一条重要线索：在过去一年里，“鼎鑫投资”以其控股的离岸公司名义，与东南亚某国进行了多批次的“艺术品”和“古董”贸易，申报价值高达数千万，但经过海关专家初步研判，其中部分货物的实际价值与申报金额严重不符，存在利用虚假贸易进行资金转移的重大嫌疑！

“艺术品洗钱！”老李一拳砸在桌子上，“这是他们最终将资金转移出境的核心通道之一！”

案件侦查取得了突破性进展，犯罪网络的核心架构和主要手段已经清晰。但现在面临一个关键抉择：是继续暗中布控，收集更多证据，力求将整个网络连根拔起？还是立即收网，抓捕赵鼎，查封“鼎鑫投资”，防止核心人员潜逃和资金大规模转移？

会议室里，烟雾缭绕，争论激烈。

主张立即收网的人认为，赵鼎已经警觉，夜长梦多，必须尽快控制主要犯罪嫌疑人，冻结涉案资产。

主张继续布控的人则认为，目前只掌握了“鼎鑫投资”这一层，其上游的非法资金源头（如贪污、走私、诈骗等）尚未完全查清，下游的境外接收方也未完全掌握，仓促收网可能导致案件半生不熟，无法实现最大战果。

所有人的目光，最终都投向了支队长老李，以及在此案中展现出卓越洞察力的林枫。

林枫沉默了片刻，抬起头，目光扫过众人，缓缓开口：“我认为，可以采取‘敲山震虎，引蛇出洞’的策略……”

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