罪案素描 第158章 数字猎踪

“星海贸易”与“迅达物流”之间那几张存在细微瑕疵的票据，成了林枫在经侦领域撕开的第一道口子。他没有急于向队里大声宣告自己的发现，那不符合他现在的风格，也容易打草惊蛇。他像一个经验丰富的老渔夫，在发现鱼群活动的蛛丝马迹后，选择的是更耐心地撒网，而不是立刻收竿。

他通过内部协查系统提交的申请很快得到了反馈。“迅达物流”及其关联的几个账户背景果然不干净。这家公司注册地址是虚构的，实际控制人层层嵌套，最终指向一个境外离岸账户。而其与“星海贸易”的资金往来，看似零散，但经过林枫的梳理和建模，发现其汇总额在特定周期内呈现出一种稳定的、刻意被拆分稀释的规律。

更重要的是，林枫扩大了搜索范围，发现与“迅达物流”有类似小额、频繁资金往来模式的，不止“星海贸易”一家，还有另外两家看似毫不相干的公司——“金辰建材”和“博雅文化传媒”。这三家公司，加上“迅达物流”，构成了一个隐秘的“资金池”。

“林哥，你这发现太关键了！”年轻民警小张看着林枫在白板上画出的简易资金流向图，兴奋地搓着手，“我们之前一直盯着大额异常流动，没想到他们把脏钱化整为零，混在这些看似正常的小额贸易款里！”

林枫用笔尖点了点“迅达物流”这个节点：“它就像一个心脏，负责接收来自不同‘动脉’（星海、金辰、博雅）输送来的‘血液’（资金），然后通过我们尚未完全掌握的‘静脉’系统，泵向最终的目的地。找到这个最终目的地，以及证明这些资金的非法性质，是我们的核心任务。”

他的分析条理清晰，直指核心，让原本对他持观望态度的几位老经侦也收起了轻视之心。

支队长老李召开了案情分析会。会上，林枫将自己的发现和分析做了详细汇报。

“思路很清晰，切入点也很准。”老李肯定道，“但是，林枫，经侦办案讲求证据链完整。我们现在有合理的怀疑，有资金流向的异常，但还缺乏最关键的证据——证明这些流入‘迅达物流’的资金是非法所得的源头证据，以及‘迅达物流’最终将资金转移出去的路径和接收方。”

他看向林枫：“你之前在刑侦，习惯直捣黄龙。但在这里，我们需要更有耐心，把整个链条摸清，把所有环节的证据都固定死，才能确保在收网时，能将所有犯罪分子绳之以法，并且追缴赃款。”

林枫点头表示理解。这就是经侦与刑侦的不同，战场从街头巷尾转移到了无形的数字网络，证据的要求更加严苛和系统化。

“我明白，李队。”林枫沉声道，“我建议，兵分两路。一路，继续深挖‘星海’、‘金辰’、‘博雅’这三家公司的背景和实际业务，寻找其与上游非法资金（如走私、贪污、诈骗等）可能存在的关联，固定源头证据。另一路，由我负责，紧盯‘迅达物流’这个枢纽，利用技术手段，监控其所有关联账户的实时动态，同时尝试分析其资金汇出的模式和规律，找到最终的出口。”

老李同意了林枫的方案。专案组再次高效运转起来。

接下来的几天，林枫几乎泡在了数据海里。他协调网安和技术侦查的同事，对“迅达物流”及其所有已知关联账户进行了布控。同时，他开始尝试构建资金流出的预测模型。

他发现，“迅达物流”在汇集了来自三家公司的资金后，并不会立刻转出，而是会在账户内停留一个极短的时间（通常不超过24小时），然后通过复杂的跨行、跨地区，甚至跨境的多次转账，最终消失在一些难以追踪的账户中。对手非常狡猾，每次转出的路径、金额、甚至使用的银行都在变化，几乎没有规律可言。

“他们在用‘蚂蚁搬家’和‘多层跳板’的方式洗钱。”雷战的声音通过加密通讯传来，他虽然在休假，但被林枫拉来做技术外援，“这种手法很老套，但用得好，很难追踪。他们在和我们玩一场数字迷藏。”

“再狡猾的狐狸，也会留下脚印。”林枫盯着屏幕上不断跳动的数据流，“他们频繁更换路径，恰恰说明他们有一个必须遵守的‘安全’规则，或者说，一个固定的‘终点’。找到这个规则，就能预测他们的下一步。”

他不再试图去追逐每一次具体的转账，而是开始分析这些转账行为本身的“元数据”——时间偏好（是否总在特定时间段操作？）、金额偏好（是否总控制在某个额度以下以规避监管？）、地域偏好（是否倾向于使用某些特定地区或国家的银行作为中转？）、甚至操作设备的指纹信息。

这是一种更高维度的狩猎。猎手不再仅仅追逐猎物留下的具体足迹，而是开始分析猎物的习性、活动范围和生存策略。

经过数个不眠之夜的数据交叉比对和模式识别，林枫发现了一个极其隐蔽的规律：“迅达物流”的资金在最终消失前，有超过70%的概率，会经过位于东南沿海某自贸区的两家特定地方商业银行的账户进行中转，而且中转时间非常短，几乎是即入即出。这两家银行因其相对宽松的监管和便捷的跨境结算业务，很可能被犯罪团伙选为了关键的“洗钱通道”。

同时，技术侦查的同事也反馈回来一个重要信息：通过对“星海贸易”等公司高管及财务人员的秘密监控，发现其中一人与一个已被国际刑警组织通缉的、专门为跨境赌博和诈骗集团提供洗钱服务的“理财师”有过秘密接触。

源头证据和最终出口的线索，开始逐渐浮出水面！

林枫将最新的发现汇总，再次向老李汇报。这一次，他的脸上带着一种沉静的自信。

“李队，我认为收网的时机正在接近。我们已经摸清了他们的基本运作模式和关键节点。建议立即对‘星海贸易’等三家公司的涉案人员，以及那个与境外‘理财师’接触的关键人物进行控制，同时冻结‘迅达物流’及相关中转银行账户，阻止资金外流，并以此为突破口，深挖下去！”

老李看着林枫提交的厚厚一叠分析报告和证据链梳理图，眼中闪过赞赏的光芒。他用力一拍桌子：“好！就按你说的办！我立刻向局里申请统一收网行动！”

一张无形的大网，开始向着那些隐藏在数字迷雾下的经济罪犯，悄然收紧。林枫用他的耐心、细致和更高维的战术思维，证明了即使离开了枪林弹雨的刑侦一线，他依然是那个能让罪恶无所遁形的优秀猎手。

喜欢罪案素描请大家收藏：(www.071662.com)罪案素描小米免费小说网站更新速度全网最快。