- 欢迎访问小米阅读
-
桌面快捷
-
加入收藏
桌面快捷
加入收藏
夜雨复又落下，一世把窗帘拉开。屏幕上，区块浏览器亮着冷冷的蓝光。张三说：“今天不上战场，我们进实验室。链上追踪不是黑魔法，是耐心 方法。目标：用三小时，让你能标出疑似‘庄’的三类地址。”
一、四类关键地址：从角色开始
张三画了个图，把地址按角色分：
金库\/多签：项目资金池、运营支出、生态拨款；
私募\/团队归属：线性解锁、崖底释放；
做市\/庄位：与交易所冷\/热钱包频繁交互，常在关键位加减仓；
散户与机器人：小额高频、特定时间段活跃。
“**先分角色，再看行为。**这比一上来就盯‘鲸鱼’有效。”
二、基本工具：你要会的“八件套”
链上浏览器（按公链选择）；
标签平台（部分社区或商业服务提供地址标签）；
交易所冷\/热钱包标签表（自己维护，持续更新）；
大额转账监控（自定义阈值，如≥10万U）；
新合约监控（订阅你关注项目的核心合约事件）；
代币持仓分布（top20\/top100）；
时间窗筛选（事件前后±72小时）；
可视化（简单的资金流图，把关键节点连线）。
张三把这些工具都“串起来”：
“比如某币在昨晚冲高回落。我们设一个事件窗口（19:00–23:00），筛链上top20地址在窗口内的入所\/出所\/互转动作。”
三、第一眼线索：三种“鞋印”
节奏型鞋印：在上冲阶段，某些大地址连续分批转入交易所，回落阶段再转出到冷钱包。
套利型鞋印：同一实体控制的多个地址在不同交易所之间搬运稳定币\/标的币，对价差非常敏感。
控盘型鞋印：与做市合约、高频策略交互，在关键价带反复出手，并留下“墙-撤-扫”的盘口轨迹。
“我们只做弱假设：出现这类行为的，可能是庄或做市。你不需要给他们贴身份证，只需要据此调整仓位与风控。”
四、演练：标注一条“疑似庄线”
晚间八点，一世订阅的大额转账报警响了：某top10地址在10分钟内三次把代币转入某交易所热钱包。随后15分钟内，价格快速上冲。
“把它标为A-1。”张三说，“继续跟。”
九点半，价格回落，这个地址在20分钟里又把等值稳定币分三笔转回同一冷钱包。
“节奏型鞋印，加粗。”张三让一世把A-1与那家交易所热钱包拉出资金流线，并在图上画出上冲与回落的时间块。
“看到没有，上冲→入所，回落→回流。A-1大概率是在波动两端做手脚的人。”
“那我怎么用？”一世问。
“做两件事：
当A-1再次入所且四所价差放大时，你降仓\/不追；
当A-1回流、四所同步、量能修复时，允许试探按R入场。”
五、误区提醒：不要把所有大额都叫“庄”
张三列了三条：
交易所内部调拨会伪装成大额转账；
做市商对冲可能在多个平台同步操作，并不等于方向性操盘；
项目方归还\/解锁也会放大链上波动。
“所以要多证据交叉：地址画像 时间窗口 盘口行为。一条证据不做结论。”
六、爽点：用“鞋印”躲过一次抛压
夜里十点，A-1又开始在十分钟内向同一交易所热钱包密集入所。群里吆喝“加仓冲高”。一世看四所价差突然拉到?12U，深度变薄，选择降仓。
十五分钟后，价格冲高回落，很多人被扫。一世在回落后看到A-1把稳定币回流冷钱包，再观察两轮，四所同步恢复，他小仓试探，拿到一次 1.1R的小盈。
“不需要预言，只要跟着鞋印走。”张三笑。
七、把链上追踪写进Sop
《Sop_v1.7·链上追踪入门》：
角色画像：金库\/多签、私募\/团队、做市\/疑似庄、散户\/机器人；
工具八件套：浏览器、标签、冷\/热钱包表、转账报警、合约事件订阅、持仓分布、时间窗筛选、可视化；
鞋印三类：节奏型（入所→冲、回流→落）、套利型（跨所搬运）、控盘型（关键带反复出手）；
动作映射：入所密集 价差放大→降仓\/不追；回流 同步修复→试探；
误区与过滤：所内调拨、对冲、解锁；
记录要求：每次事件写“三段战记”：前兆-触发-修复，并附资金流小图。
“记住，”张三最后叮嘱，“链上追踪是风控工具，不是情绪燃料。你不是要抓坏人，你是要把自己留到明天。”
一世合上电脑，雨声像一面轻柔的帘。他突然想起第一次爆仓的夜晚，心口那阵短促的疼。今天，他看见了鞋印，也看见了自己脚下的步子：不快，但稳。
章末·课后小抄
先分角色，再看行为：金库\/私募\/做市\/散户。
八件套：浏览器、标签库、所钱包表、转账报警、合约订阅、持仓分布、时间窗、可视化。
三类鞋印：节奏型、套利型、控盘型——用来调整仓位，不做阴谋学。
多证据交叉：地址画像 时间窗口 盘口行为，一条证据不下结论。
可执行表·链上追踪入门卡
目标标的：；事件窗口：–__
top20地址清单与标签（A-1\/A-2…）：__
观测日志（前兆\/触发\/修复）：
A-1：__ \/ __ \/ __
A-2：__ \/ __ \/ __
价差与深度：max \/min?：__U \/ U；执行所：
动作映射：入所密集→降仓\/不追□；回流 同步→试探□
结果：R；偏差：；Sop更新点：__
