跨级升官后，领导们集体破防了 第62章 涉案金额超千万！

茶楼里，安冬从包里掏出很厚的一摞文件，递给了彭泽峰。

“彭主任，之前说查了没有发现符合要求的账户，但后来我想了一下，有可能对方已经将账户注销了。”

“所以我又从近几年注销的账户里筛选了一下，找到了这七个符合要求的，全部都是个人账户，都往同一家外资银行转过账。”

彭泽峰恍然大悟，原来是转账之后，账户就注销了。

对方比他想象中的更加小心谨慎，但还好遇上了认真的安冬。

“安经理，太感谢了。你帮了我们大忙，我肯定会跟领导汇报你这次的贡献。”彭泽峰激动的说道，“再以专案组的名义送一封感谢信给你们单位领导，送去省行。”

安冬顿时满脸笑容：“彭主任太客气了，我这也是在配合专案组的工作嘛。”

“你先看看这上面的内容，有不明白的地方我给你解释。”

专案组的感谢信送去省行，那他可就被省行领导注意到了，未来前途肯定更加光明。

而且这次也算是帮了彭泽峰，跟彭泽峰交上了朋友，听同学孙宇说，彭泽峰可是余书记眼前的红人。

彭泽峰翻看着账户资料，发现七个账户的资金是从不同的支行现金存储的，但超过一百万之后，都会很快转到汇丰银行，然后账户就注销了。

七个账户注销的时间各不相同，但都在一年之内，其中有四张集中在今年春节期间。

这几个账户存款的时间跨度倒是很长，最早的一个已经有三年了，但从开户之后，从未有过取款，只有存款，而且每次都是大额存款，直到钱都转走后注销。

确实这些都符合他说的那些特征，但汇丰银行那边也不是同一个账户。

“安经理，如果我想从汇丰银行调查这些钱款的去向，应该怎么办？”

安冬解释道：“这个只能找银行去查，对方也未必会配合，毕竟属于外资银行，他们总是说什么个人**需要保密，但如果有领导打招呼，或者是相关的法律文件，应该还是可以的，不过咱们保城的文件，对方未必认，最好是银行所在地的单位开出的文件。”

彭泽峰也觉得有些麻烦，看来只能请领导出面想办法了。

他又问道：“安经理，那你还发现一些跟这些账户有类似情况的吗？就是注册之后，只往里大额存款，却没有取款的。”

安冬摇着头：“这个之前还没查过，不过你放心，回去我就查。”

他说着话，还打了个哈欠，脸上也有着浓郁的疲惫之色。

没办法，这件事说了要保密，不能交给其他人，都得他自己来查，还要小心不能被领导和同事发现，他这几天都没睡个好觉。

彭泽峰给安冬倒了杯茶：“安经理，这些线索对我们专案组很重要，十分感谢。我还有一个问题，销户或者开户的时候，是不是需要本人持证件到场？”

安冬小声说道：“原则上是需要的，但实际上窗口审查并不严，所以真不一定。”

“你看这个账户，开户人都七十八岁了，销户的时候已经八十多了，还是村子里的，真不一定是自己来办理的。”

这岁数，走路说不定都费劲，还来专门给别人开户？

多半是有人冒用此人的身份信息开户，甚至这个人都不知道自己有这么一个账户，更不可能知道密码。

“当然这肯定是我们银行管理上的漏洞，等以后我们一定会加强管理。”

彭泽峰笑着说道：“安经理，你不用跟我解释这个，我是想问有没有专门干这种事的人？”

安冬犹豫了一下：“好像听说过是有，但我没见过，这个应该问市局。”

彭泽峰点点头，站起身跟安冬握手：“安经理，再次感谢你的帮助，还要让你再辛苦一几天。”

安冬笑呵呵的说道：“能配合专案组的工作，我也很高兴，你放心，最多三天，一切都给你查清楚，来得及吗？”

彭泽峰算了一下时间，点了点头：“来得及。”

“麻烦安经理也查一下，这些账户开户、销户是不是同一个人办理的。”

安冬顿时明白了彭泽峰的意思，一个人办更不容易引起注意，也许不需要找其他人，这个人就能帮忙把钱都洗出去。

从安冬这里离开之后，彭泽峰又给其他三个银行的人打了电话，告诉他们也注意调查一下已经注销的账户，自己继续回到专案组去学习。

隔了一天，另外三家银行都回了消息，没查到符合要求的账户。

看来对方是只买通了工行这边的人。

又过了一天，安冬给彭泽峰打了个电话：“彭主任，按照你的要求查了一下，这些账户的开户、销户、转账都是同一个柜员办理的，我从他办理的业务中调查，速度快了不少，又查到了两个符合要求的账户，目前并未注销。”

“不过两个账户都只有十块钱，没有其他任何交易，开户时间是五月六日下午两点半。”

彭泽峰马上说道：“安经理，麻烦你盯着这两个账户，如果有任何变动，第一时间通知我，或者是通知孙主任。”

挂了电话之后，他马上跑去了余政国办公室。

“全部都是工行的？之前的还都注销了？很谨慎啊。”余政国翻看着那些资料，上面的金额已经超过千万了！

他一个副厅级干部，一年的收入也才几万块，某些人还真敢伸手。

彭泽峰快速说道：“领导，到了国内汇丰银行是在魔都，这个可能需要魔都那边出面才能追查到账户资料，对方如果再转移到香江，然后再去漂亮国等，调查会更加麻烦。”

“我也查到，这些开户的人应该都不是本人，其中一个账户销户的时候，人都已经没一年了，也绝不可能是家属办理，这位老人的两个孩子都还在家种地。”

“如果真继承了账户里的钱，早就改善生活了。”

一百多万，在这年代可是巨款。

余政国点着头：“我会跟领导汇报，追查账户的线索，不过可能需要一些时间。”

具体多久，他也说不清楚，也许十天八天，也许几个月。

如果时间太长，对他们调查崔志远可不利。

彭泽峰却说道：“领导，我觉得我们可以将注意力放在这两个空的账户里，您说如果福兴矿场顺利签订合同，这里会不会多一笔钱？”