第38章:陆哲护妻,搞定黑石外围
陆哲盯着电脑屏幕上密密麻麻的资金图谱,眼里布满红血丝,手边的黑咖啡早就凉透了,杯底还沉着一层没化开的糖。屏幕上,黑石联盟的资金像一团乱麻——从瑞士的秘密账户,绕到巴拿马的空壳公司,再分流到东南亚的几家“贸易公司”,每一笔转账都裹着层层伪装,可在他眼里,那些看似合规的“贸易合同”“艺术品拍卖记录”,全是洗钱的幌子。
“老大,查到了!”助理小陈抱着一摞文件冲进办公室,声音里带着抑制不住的激动,“黑石最早发家的钱,根本不是什么‘家族投资’,是二十年前在南美靠走私钻石洗钱来的!你看这份巴拿马空壳公司的流水,每个月都有大笔‘货款’进来,可对应的‘出口货物’根本不存在,全是伪造的提单!”
陆哲猛地直起身,手指在键盘上飞快敲击,调出小陈说的空壳公司资料——公司名叫“南美资源贸易有限公司”,注册人是个早已去世的老人,实际控制人指向黑石创始人的弟弟。更关键的是,这家公司的账户,二十年来一直往黑石的核心账户输血,最近三年,还通过“光伏组件采购”的名义,把黑钱洗白后投入欧洲的光伏项目。
“难怪黑石敢这么疯狂砸钱搞破坏,原来底子这么脏。”陆哲冷笑一声,拿起鼠标圈出几笔关键转账记录,“你看这笔,去年他们给非洲那家雇佣兵公司的钱,就是从这家空壳公司转出去的,还伪装成‘矿产勘探费’。还有欧洲那几个违规电站,资金来源也是这里——用洗干净的黑钱搞项目,就算赔了也不心疼。”
他揉了揉发胀的太阳穴,想起前几天林晚因为黑石的事失眠,眼底的青黑藏都藏不住,心里的火又上来了。当初查黑石资金链,不光是为了帮星辰解围,更是为了彻底断了黑石反扑的可能——他绝不能让林晚再受半点威胁,更不能让那些靠洗钱来的脏钱,毁了他们辛辛苦苦做的公益。
“把这些证据整理好,分两份,一份给市经侦支队的李队,一份给国际刑警的联络人。”陆哲把文件递给小陈,语气坚定,“重点标注巴拿马空壳公司和黑石核心账户的关联,还有他们用虚假贸易洗钱的具体流程,越详细越好。另外,联系之前从黑石外围公司跳槽的那个会计,让他准备好证词,警方可能需要他出庭。”
小陈刚走,林晚就端着一碗热粥走进来,身上还带着厨房的烟火气。她把粥放在陆哲手边,伸手摸了摸他的额头:“又熬了一晚上?脸色这么差,再忙也得吃饭啊。”
陆哲拉过她的手,放在自己掌心暖着,指腹摩挲着她手腕上的细链——那是他去年送的,上面刻着“晚”字。“快好了,查到黑石的老底了,他们靠洗钱起家,现在外围的几家公司全是洗钱的通道。”他指着屏幕上的图谱,给林晚解释,“只要警方查封这些外围公司,断了他们的资金来源,黑石就算想再搞小动作,也没本钱了。”
林晚看着屏幕上的转账记录,眉头轻轻皱起:“难怪他们之前砸钱挖人、搞破坏那么大方,原来用的是这种脏钱。那些被他们洗钱牵连的人,不知道有多惨。”
“所以更要把他们揪出来。”陆哲拿起粥,几口喝下去,暖意顺着喉咙滑到胃里,舒服得叹了口气,“李队那边我已经联系好了,他说这些证据足够立案,今天上午就会派人去查封黑石在国内的两家外围贸易公司,国际刑警那边也会同步查封巴拿马和瑞士的空壳公司。”
上午十点,市经侦支队的警车准时停在黑石外围公司“华贸供应链”的楼下。警灯闪烁,穿着制服的警察走进写字楼,前台小姑娘吓得手都抖了,手里的电话“啪”地掉在桌上。
“我们是市经侦支队的,现在依法对贵公司进行查封,请配合工作!”带头的李队出示搜查令,声音洪亮。公司里的员工瞬间慌了,有人偷偷摸出手机想通风报信,被警察当场拦住;还有人想把桌上的文件塞进碎纸机,结果刚按启动键,就被控制住。
警察在财务室搜出了厚厚的账册,里面全是伪造的贸易合同——有份“光伏组件采购合同”,标注的供应商根本不存在,金额却高达五千万;还有几本秘密账本,详细记录了每个月“洗钱分成”的金额, recipient(收款人)一栏,赫然写着黑石联盟亚太区的账户。
“这些都是铁证。”李队拿起账本,对着相机拍照取证,“立刻联系银行,冻结这家公司的所有账户,另外,把相关负责人带回支队接受调查。”
同一时间,巴拿马和瑞士的警方也同步行动,查封了黑石的两家空壳公司。瑞士信贷的工作人员按照警方要求,冻结了黑石的秘密账户,账户里还剩近两亿欧元的资金,全是没来得及洗白的黑钱。
伦敦黑石总部,劳伦斯看着手下递来的查封清单,手一抖,清单飘落在地。上面列着的公司名称,全是他用来洗钱的关键通道——“华贸供应链”负责国内的资金流转,巴拿马的空壳公司处理南美和非洲的黑钱,瑞士的账户则用来存放洗白后的资金。现在这些公司全被查封,账户被冻结,黑石的资金链瞬间断了。
本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!